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Empresa
c+rhDescripción de la Empresa
Somos un grupo mexicano que reúne varias empresas que comparten la misma filosofía de negocios. Creemos firmemente que la parte medular de nuestra empresa está conformada por el Capital más el Recurso Humano.Estado
DISTRITO FEDERALLocalidad
avenida alvaro obregon numero 121 colonia roma norteTipo de Contratación
Tiempo CompletoDescripción de la Plaza
IMPORTANTE EMPRESA CON AÑOS DE EXPERIENCIA SOLICITA OFICIAL DE CUMPLIMIENTORequisitos:
• Edad: 25 a 45 años
• Género: Indistinto
• Estado civil: Indistinto
• Escolaridad: Licenciatura deseable titulado en áreas económico administrativas etc. (no excluyente si tiene experiencia comprobable en materia de PLD/FT)
• Certificación o que este en proceso en la CNBV en materia de PLD/FT
Ofrecemos:
• Zona de trabajo: Cuauhtémoc
• Horario: De lunes a viernes de 9 am a 6 pm
• Sueldo: competitivo
• Prestaciones: de Ley.
Experiencia:
• 2 años en este puesto; en el sector financiero, específico SOFOM
• Deseable experiencia en auditorias de procesos (COSO II o III, ISO 31000, ISO 19100, NIA´s, etc )
• Cumplimiento de las disposiciones generales de Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Comisión Nacional,Conocimiento Prevención de Lavado de Dinero (PLD), detección de fraudes.
• Conocimientos sólidos en materia de AML/CFT
Funciones:
• Asesorar a la alta dirección en materia de PLD , (presentar informes periódicos a la DG/consejo de Admón. Sobre el cumplimento de las políticas de PLD)
• Seguimiento e implementación a las recomendaciones de las autoridades y auditores.
• Elaborar, en conjunto con las áreas de negocio, las políticas de PLD
• Monitoreo de cuentas, (asegurar que la entidad implemente herramientas de monitoreo para clientes)
• Implementación de controles y prevención de riesgos
• Elaboración de manuales
Habilidades:
• Adaptación y disposición al cambio
• Comunicación efectiva
• Habilidad para resolución de problemas
• Enfoque al cliente
Si estás interesado (a) y cumples con el perfil, envía tu CV CON FOTOGRAFÍA EN FORMATO PDF O WORD al correo que viene en la firma, ESPECIFICANDO EL NOMBRE DE LA VACANTE EN EL ASUNTO Y PRETENSIONES ECONOMICAS
Mínimo Nivel Académico Requerido
Universidad CompletaMínima Experiencia Laboral Requerida
2 añosEsta Oferta de Empleo ha expirado
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